| 积成电子股份有限公司是国家重点高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业、国家计算机信息系统集成一级资质企业，主营业务涵盖智能电网、智慧燃气、智慧水务、智慧能源、信息安全，并积极推进智慧城市、水利信息化等领域的信息化应用，是国内技术领先的行业自动化和信息化整体解决方案供应商，拥有积成能源、积成软件、青岛积成、积成慧集、华电卓识、信诚安联、上海积成、奥通迈胜8家控股子公司。公司于 2010 年 1 月在深圳证券交易所上市，股票代码 002339。
诚信是道德规范，是企业与社会、个人与社会之间关系的基础性道德规范，也是市场经济领域中一项基础性行为规范。没有了诚信，人们的经济生活、社会生活就失去了基本的维系和支撑；缺少了诚信，经济发展和社会进步就缺少了前进的动力的可靠的保障。
作为一家上市公司，首先要合法经营，合法守规；在企业经营过程当中，履约是企业最基本的条件，否则的话企业就失去了以信为本的基础；守信和责任，这是一个企业的立足之本，也是一切的基础。下面将公司在规范运作与治理、信息披露以及对投资者的保护等几个方面做梳理汇报。
一、强化公司规范运营 完善公司治理结构。
公司自上市以来，按照证监会、深交所等监管部门有关法律、法规的规范要求，结合公司实际情况，持续建立健全了公司的各项规章制度，每项制度的每一条款都要仔细斟酌，在符合有关规定的前提下，选择最适合公司实际、最具有可操作性的方案和表述，让制度具有完全的权威性和可行性，切切实实地在公司内部执行，不让制度成为仅呈给监管部门和投资者看的一纸空文。
公司修订了股东大会议事规则、总经理工作细则、专门委员会工作细则等制度，并根据最新规定和公司实际情况变动，多次修订了公司章程和董事会议事规则，制定了信息披露管理制度、内幕信息知情人管理制度和子公司管理制度等，上述制度均得到了较好地执行。特别值得提出的是信息披露管理和内幕信息知情人等相关制度的执行，公司建立了严格的内幕信息知情人登记备案制度，一旦发生可能影响公司股价的重大事项，公司均在第一时间向全部内幕信息知情人告知保密义务，要求其签署保密承诺，并做好内幕信息知情人登记表，严格控制内幕信息知情人的范围，必要时及时进行预披露，以保证广大投资者的利益，实现公平信息披露；公司还实行定期报告窗口期提醒，窗口前向全体董事、监事和高级管理人员发送邮件提醒其本人及亲属勿买卖本公司股票，有效制止了敏感期违规买卖行为的发生，也避免了出现内幕交易的可能性。
二、加强业务学习 提高信息披露质量。
信息披露是上市公司对外展现自我的最主要方式，也是公司诚信履约的一项重要内容之一。信息披露工作是一项系统工程，涉及公司内外多个层面，既要搞好对外协调，又要搞好内部重要部门和下属公司的沟通。
在信息披露工作中，首先，公司要使管理层意识到信息披露的重要性和必要性，引导其树立信息披露的规范意识，从而为做好信息披露工作奠定基础；其次，公司要和监管部门做好沟通，特别是在碰到某些无先例事项、复杂事项而不确定决策程序、是否披露及如何披露的情况时，及时和监管部门沟通，征求监管员意见，做好信息披露的事前工作，保证信披的及时性和公平性；最后，要做好公司内部和下属公司做好沟通，督促其严格履行重大信息内部报告制度，建立畅通的内部沟通渠道，在发生需披露事项的第一时间汇报并做好保密措施，确保信息披露的及时性、准确性和完整性。
另外，随着国家经济环境、宏观政策的不断变化及资本市场的不断完善，监管制度也在不断更新，同时，公司所处行业本身也在不断发展变化，信息披露工作也会不断出现新情况、新问题。公司重视并积极组织相关部门员工参加深圳证券交易所、中国登记结算有限公司举办的后续培训和专场学习；及时安排财务系统人员参加山东证监局举办的财务信息监管培训班，提高公司财务信息披露质量，加强财务人员对企业会计准则最新规定的理解和认识。公司自上市以来，严格按照山东证监局的年度培训要求，从2011年起，定期组织公司董事、监事参加董监事培训，提高董监事的规范运作与诚信履约意识。
三、重视投资者关系和保护
在参与资本市场的各方中，投资者是资本市场的基础和支柱，没有投资者的高度认可和积极参与，资本市场的融资功能也就无从谈起，所以说高质量的投资者关系管理不仅能改善公司内部治理、提高公司的投资价值，还会增强广大股东的投资信心，引导投资资本的流向。
自上市以来，公司高度重视公司投资者关系管理，一方面，在日常工作中，注重从投资者等外部各界角度出发，做好与财经媒体、证券分析师、机构投资者、中小投资者的沟通和联系，提高公司的透明度，增进外部各界对公司的了解和认同，增强投资者信心；另一方面，公司采用网络路演、主动走访、组织调研、参加机构研讨会等方式，让投资者对公司有更进一步的了解和充分的认可，也为公司利用资本市场融资，继续加快发展营造了良好的外部环境，形成了公司和资本市场的良性互动。
（一）投资者来电来访工作
做好与投资者之间的沟通与服务，是完善公司治理结构，加强诚信建设的重要体现。同时也是公司对外宣传的窗口，提高公司形象的主要途径之一。认真解答投资者提出来的每一个问题，定期整理投资者来电来访记录，就投资者反映的问题，及时进行内部沟通，重点内容汇总后发送至公司高管，掌握投资者对公司的关注程度，改进接听电话质量，按时组织董事会办公室人员参加全面系统的培训工作，学习公司各个产品及装置等相关知识，从而更好地提高业务技能，为进一步提高公司的整体形象巩固了良好的基础。
（二）及时维护相关机构、股东关系，建立顺畅的沟通机制。
定期整理分析公司股东名册，维护重要机构、股东关系。积极参加监管部门、机构投资者的沟通交流会，对来公司进行调研的券商、基金、私募等机构人员建立档案，并保持顺畅的沟通，及时传递公司资本市场的最新动态与新产品的发布。
（三）回答深交所投资者互动平台的上面的投资者提问
针对投资者对公司的关注度不断高涨，公司安排专人回答投资者在深交所业务专区平台上的问题，回答的内容和把握力度掌握到位，一方面要保证投资者满意，另一方面保证公司的信息披露的对称性。
（四）建立长期回报股东的分红政策
公司自上市以来，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，公司保持了长期积极回报股东的分红政策。在保证公司健康持续发展的前提下，公司近几年的分红每年都占合并报表中归属于上市公司股东净利润的10%以上，2012至2014三个会计年度合计分红64,412,320元（含税）。 |
